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　　美国和英国联手扫荡东南亚龙头“杀猪盘”电讯诈骗集团，美国布鲁克林联邦法院周二起诉拥有英国和柬埔寨国籍的太子集团创办人陈志电讯诈骗及洗黑钱，把太子集团列为“跨国犯罪组织”，充公达150亿美元（约1170亿港元）的比特币。检方形容陈志主导史上最大投资诈骗案之一，每天骗取3000万美元。根据英美公开资料，他在香港直接或间接控制10间公司，包括在港上市的致浩达（01707）及坤集团（00924）。

　　起诉书显示，38岁原籍中国的陈志仍然在逃，被控合谋电讯诈骗及洗黑钱，罪名成立最高监禁40年。司法部长邦迪指出，此是迄今打击全球人口贩及网络金融诈骗的最大打击行动之一，瓦解这个建基于强迫劳动的犯罪帝国。

　　案情指出，陈志领导的太子集团2015年起在逾30个国家营运，表面从事房地产和金融服务等合法生意，实质是亚洲最大诈骗集团之一，在缅甸和柬埔寨等国家开设强迫劳动的诈骗园区，单在柬埔寨设立至少10个。集团利用虚假招聘广告诱骗外国人到园区打工，很多受害者来自中国。

　　园区由高墙和铁丝网包围，被贩卖的劳工遭禁锢在内，面对暴力威吓，被迫从事网上诈骗，透过网络在全球寻找“猎物”。通常使用“杀猪盘”行骗，通过社交网络及通讯软件展开网络感情诈骗，花时间和心思“养猪”，跟事主培养感情。然后“套猪”，以丰厚利润为饵，游说对方把加密货币转入特定账户投资，“养肥再宰”。

　　太子集团诈取数十亿美元，受害者遍及全球，并透过地方网络协助行动。其中一个网络设于布鲁克林，负责转移诈骗资金并洗钱，涉及金额达数百万美元，超过250名受害者来自纽约及全美各地。

　　检方表示陈志直接监督柬埔寨诈骗园区的运作，保管账簿及“手机农场”资料。“手机农场”是自动化传呼中心，设逾万部手机及数百万个手机号码用于行骗。陈志也有份向园内人员施暴，曾下令殴打被指挑衅的劳工，但指示“不得打死”。陈志近年获得柬埔寨颁发类似英国爵士的荣誉头衔“Neak Oknha”，根据起诉书他与太子集团高层利用政治关系行贿外国官员以规避执法，并以网上赌博和加密货币挖矿等合法业务洗白资金。

　　部分加密货币存入加密货币交易所钱包，或兑换成现金转入银行。陈志与同谋也把资金用于购买游艇、私人飞机、度假屋、名表和收藏品等奢侈品，包括从纽约拍卖行投得一幅毕加索作品。美英执法人员经过18个月调查，美国政府接管太子集团资产，充公12.7万枚比特币，为司法部规模最大的没收行动。美国财政部把太子集团列为“跨国犯罪组织”，把146个相关个人和实体列入制裁名单，除了陈志，还包括名为周芸（Zhou Yun音译）的香港人及20间香港公司。

　　此外，太子集团在英属维尔京群岛成立公司，从而把资金投资于英国房地产。英国政府宣布把集团相关的6个人和实体列入制裁名单，且冻结太子集团在伦敦的19个物业，总值超过一亿英镑（约10.38亿港元）。

　　联合国估计单在2023年，约10万人被迫在柬埔寨从事诈骗，缅甸至少达12万人。美国联邦调查局（FBI）调查显示，单是去年有汇报的加密货币诈骗案造成超过58亿美元损失。

　　生于1987年的陈志，初中没毕业就辍学谋生。2000年初，在网吧当网管的陈志，有机会接触互联网，他一头扎进网络游戏的灰色地带。靠着倒卖虚拟货币、运营私服、甚至组织“骑士攻击团队”接单搞网络攻击，陈志摸清了流量操控与资金洗白的门道，也攒下了人生第一桶金。

　　彼时的他或许还只是个游走在法律边缘的投机者，但野心早已超出了小镇的边界。

　　2010年前后，国内对网络黑产的打击力度逐渐加大，陈志带着原始资本和江湖经验，远赴监管宽松、政商关系复杂的柬埔寨。

　　初到柬埔寨的陈志，并没有急于贸然扩张，加之自身实力还不是很大，于是就从房地产小开发商做起，在金边低价购入土地，靠着灵活的处事风格和舍得投入的“魄力”，逐步打通当地关系网。

　　2015年，太子控股集团正式成立，陈志正式开启疯狂扩张模式，业务迅速覆盖房地产、金融、博彩等多个领域，金边的高档公寓群、西哈努克城的赌场项目接连落地，陈志的名字开始在柬埔寨华人圈崭露头角。

　　陈志深谙“花钱买身份”的门道，不仅大额捐赠柬埔寨公益项目，2020年水灾时捐出50万美元获洪森总理致谢，口罩期间更是高调捐赠300万美元采购医疗物资，还赞助奖学金、拍主旋律电影，处处标榜“促进中柬友好”。

　　这番操作让陈志成功获得柬埔寨国王亲封的公爵，成为少数拥有柬埔寨贵族身份的外籍商人。

　　在国内，他打造人设更是不遗余力，把形象包装玩到极致：2021年至2022年，他连续斩获中国财经峰会“社会责任典范奖”，媒体报道称其为“正能量企业家”“慈善家”，福州侨联2019年专程赴柬埔寨与太子集团联谊，今年甚至有上海媒体为其拓展业务站台叫好。

　　谁能想到，就在这些光鲜标签的掩护下，陈志居然构建了一个令人毛骨悚然的犯罪网络。

　　美国司法部起诉书揭露，太子集团在柬埔寨境内秘密建造了至少十个诈骗园区，这些被高墙和铁丝网环绕的建筑群，表面是赌场或办公楼，实则是关押数千人的“现代奴隶制营地”。

　　园区内荷枪实弹的保安24小时巡逻，被诱骗而来的劳工刚入境就会被没收护照，失去人身自由。

　　这些劳工大多是被“高薪IT岗位”“海外客服”的虚假招聘广告吸引而来，其中不乏中国、越南、柬埔寨的年轻人。他们每天被迫工作8到12小时，按照统一剧本在社交软件上寻找目标。

　　为了提高诈骗成功率，陈志的团队甚至建立了“手机农场”，仅两个窝点就有1250部手机，操控7.6万个社交媒体账号，还专门培训员工“不用过于漂亮的女性头像，显得更真实”。

　　从嘘寒问暖建立情感联结，到逐步透露内部高收益投资渠道，骗子们往往花费数周甚至数月铺垫，直到受害者彻底信任后，便诱导其将加密货币转入指定账户。而所谓的“投资平台”全是虚假网站，资金一旦转入就会被迅速转移洗钱。

　　劳工们稍有反抗、业绩不达标或试图逃跑，就会遭遇电击、殴打、关禁闭等惩罚。有受害者回忆，园区内不仅食宿条件恶劣，还时刻面临暴力威胁，不少人在长期囚禁中精神崩溃。

　　陈志本人，甚至会亲自参与讨论对不听话劳工的惩罚方式，这个在镜头前温文尔雅的“慈善家”，背地里却是视人命如草芥的恶魔。

　　靠着这套“现代奴役+高科技诈骗”的模式，陈志的财富呈几何级增长。他曾嚣张吹嘘，巅峰时期每天能进账3000万美元。

　　这些沾满血泪的赃款，被他用极其复杂的方式洗白：通过混币器、跨链交易拆分加密货币，再经新加坡、英属维尔京群岛的117家空壳公司分层转账，仅新加坡就有17家空壳公司挤在同一个无实际办公场地的地址，业务清一色申报“管理咨询”。

　　洗钱后的资金，全被用于陈志的奢靡生活：伦敦市中心价值1亿英镑的办公楼、北伦敦1200万英镑的豪宅、私人飞机湾流G650、豪华游艇，甚至从纽约拍卖行购入毕加索名画。他包养的网红前女友郭紫欣，每月仅“生活费”就高达2000万元，与园区内挨饿受罚的劳工形成刺眼对比。

　　这场骗局的受害者遍布全球30多个国家，但首当其冲的是中国大陆公民。陈志团队精准拿捏东亚投资者“渴望高收益、追求快回报”的心理，再加上语言和情感沟通的便利，使得大量中国民众深陷泥潭。

　　此外，美国、韩国、越南和欧洲的受害者数量也相当可观，仅已确认的美国受害者就达259人，损失1800万美元。

　　这些受害者中，有人毕生积蓄被骗一空，有人因债务缠身家庭破裂，还有人在发现被骗后精神失常，而这一切的始作俑者，却在全球各地过着帝王般的生活。

　　陈志的所谓成功，本质上是利用了全球监管的分裂与漏洞：柬埔寨对资本几乎无限制，新加坡保护金融隐私，英属群岛方便注册空壳公司，多重国籍和跨境资产配置让他如鱼得水。

　　但陈志终究还是低估了科技的力量。美国司法部动用最先进的区块链取证技术，耗时数月追踪资金流向，最终锁定146个关联实体和个人的资产，一举摧毁了他的洗钱网络。

　　太子集团的官网现已无法访问，其在全球的资产被纷纷冻结，英方查封了陈志在英国的19处房产，国际刑警组织发出红色通缉令，等待他的将是最高40年的监禁。

　　目前，陈志本人下落不明，有知情人士透露，这个树敌众多的诈骗大亨大概率已被灭口，尸骨无存，但该传言并未得到证实。

　　陈志用比特币交易把骗来的钱洗白，由于操作繁琐，他脑子记不住那些洗钱的方法和对应的账户私钥，就把这些资料存到了电脑设备上。

　　泰国警察逮到他的小弟，发现他的小弟电脑里有“取款助记词”——那12个英文单词，然后就交给了合作的美国执法机关。

　　这帮美国佬借助卧底办法和技术手段，再加上泰国警方提供的助记词，算出了对应的钱包地址哈希值，还把它冻结了。

　　美国法院挺积极的配合，先是在报纸上登公告叫人来认领，可没人敢承认，接着按照规定程序走了没收手续，最终宣布这笔钱归美国政府所有。

　　到这份上，那笔价值150亿美元（1070亿人民币）的债款，变成了属于美国的财产。

　　在柬埔寨西港的中国城园区，竟然出现不少企业突然关闭的情况。有目击者说，园区里好多员工抱着电脑，连夜赶着离开，车子也没停过，真是繁忙得很。

　　有个美国小伙子在泰国报警，说自己被骗了6万美元。没多久，美泰两边合作办案，结果很快就抓到嫌疑人，并追回了涉案的2000万泰铢财物。

　　陈志及柬埔寨王子集团，在大陆没有确凿的违法犯罪证据，因为他们并没有直接涉及电信诈骗，而用比特币洗钱算是灰色产业，没法拿出具体证据抓人。

　　美国指控那位帮陈志打理财产的湖北人周芸，她持香港身份证，主要从事保险、信托和投资等行业的公司运营。

　　香港的记者一到尖沙咀的那栋大楼，就被保安拦了下来，态度挺紧张，明显是接到业主的通知，明确说不让采访任何人。

　　美国没收陈志比特币当天，英国就公布了一宗诈骗案，牵扯到一位中国女性张亚迪，她涉嫌诈骗价值五十五亿英镑的加密货币。

　　公告里说，她在2017年在中国大陆搞了个诈骗案，受害者多达12万人，之后她伪造证件跑到英国，还在伦敦买了豪宅，这才引起了英国警方的注意。抓到她后，警方发现她裤子里的口袋里藏着一个账簿，上面写着私钥，总共有61000枚比特币。

　　要想打击外部的电诈团伙，得先稳固自己内部的安全。国外那些电诈分子在咱们国家里可是有“内线”，人员不少，而且层级也挺高的。

　　电信诈骗的额度真是惊人，牵扯到家庭的情况也不少。抓了两个头目，偷走的资金竟然超过1500亿，足够建造三艘大型航母了，其他的数额更是让人不敢想象。

　　应对电诈分子，美国提出了一个很管用的办法：反向操作电诈。他们会精准地布局“杀猪盘”这种陷阱，毕竟这些坏蛋也喜欢看抖音里的美女，只要有点色心，就能找到切入点。

　　人可以不抓，但得把钱追回来，只有这样才能帮中国那些被诈骗家庭解决燃眉之急。

　　得留意比特币、注意加密货币，美国早已展现了它们真实的安全底牌——不管多远，必定会追究到底。

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